Lutte contre les fraudes aux aides publiques : de nouvelles mesures votées au Parlement

Historique

• Une nouvelle autorité européenne pour lutter contre le blanchiment d’argent
  Publié le : 25/06/2025 25 juin juin 06 2025
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Au 1er juillet 2025, une nouvelle autorité LCB-FT dotée de pouvoirs de survei...
  Source : www.actu-juridique.fr
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• Lutte contre le blanchiment d’argent : la Commission européenne propose une mise à jour de sa liste en incluant notamment Monaco
  Publié le : 18/06/2025 18 juin juin 06 2025
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Selon la méthodologie systématiquement suivie par la Commission européenne, l...
  Source : www.gouv.mc
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• Lutte contre les fraudes aux aides publiques : de nouvelles mesures votées au Parlement
  Publié le : 04/06/2025 04 juin juin 06 2025
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le texte - dans son intitulé même - est ambitieux, les résultats seront-ils à...
  Source : www.editions-legislatives.fr
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• Paradis fiscaux : la liste française pour 2025
  Publié le : 21/05/2025 21 mai mai 05 2025
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La liste des « États et territoires non coopératifs », dressée par la France...
  Source : cabinet-rs.expert-infos.com
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• Adoption de la loi contre le narcotrafic : les points clés
  Publié le : 14/05/2025 14 mai mai 05 2025
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le 29 avril 2025, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi...
  Source : www.justice.gouv.fr
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• Les banques, grandes absentes d’un procès attendu depuis longtemps
  Publié le : 30/04/2025 30 avril avr. 04 2025
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  L’ouverture, le 31 mars dernier, du procès géant des principaux responsables...
  Source : www.quechoisir.org
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• Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l'AMF applique les orientations de l’Autorité bancaire européenne concernant les mesures restrictives pour les prestataires de services sur crypto-actifs
  Publié le : 23/04/2025 23 avril avr. 04 2025
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  L’Autorité des marchés financiers (AMF) publie une position DOC-2025-02 pour...
  Source : www.amf-france.org
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• Proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques
  Publié le : 16/04/2025 16 avril avr. 04 2025
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La proposition de loi entend mieux lutter contre les fraudes aux aides publiq...
  Source : www.vie-publique.fr
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• Mobilisation conjointe des Parquets et de TRACFIN pour frapper les criminels au portefeuille
  Publié le : 02/04/2025 02 avril avr. 04 2025
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Les « lessiveuses » désignent des sociétés créées dans le seul but de dissimu...
  Source : www.actu-juridique.fr
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